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典型案例
反电信网络诈骗劝阻典型案例(一)
发表日期:2017-02-13 09:26:20    访问人数:553    来源:本站原创      
摘要:
冒充公检法的、冒充网站工作人员的、冒充银行的……目的就一个,骗你没商量。有的被骗者甚至连民警来到面前劝阻都还要“执着”汇款。12月14日,云南省反电信网络诈骗中心暨昆明市分中心向社会通报10起反电信网络诈骗劝阻典型案例。
一、2016年8月31日,红河州反电信网络诈骗分中心接到省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子真正以冒充公检法手段对号码为1376949xxxx的机主实施诈骗。接到指令后,劝阻民警迅速开展劝阻,连续拨打受害人电话均处于占线状态,劝阻民警一边向受害人发送劝阻短信进行提醒,一边联系辖区公安机关查找受害群众的亲属和单位进行间接劝阻。
经查,开远市的赵某某多次接到一个自称是湖州市公安局的民警的电话,对方告诉赵某某涉嫌违法犯罪,让赵某某按对方提示操作汇款到对方帐号进行核查,后来赵某某在开远市东风路工商银行ATM机上汇款28000元。当劝阻民警找到赵某某时其仍然对诈骗分子深信不疑,并对公安民警的劝阻表示怀疑,并坚持还要向对方转账30000元。最终,辖区民警联系到其单位领导对其进行多次耐心劝阻后,赵某某才意识到自己被骗。
二、2016年9月6日,红河州反电信网络诈骗分中心接到省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子真正以冒充公检法手段对号码为1598738xxxx的机主实施诈骗。接到指令后,劝阻民警连续拨打受害人电话均处于占线状态,劝阻民警向受害人发送劝阻短信进行提醒,大概10分钟后,接到该群众回电。
经了解,蒙自市的李女士接到一自称福州市公安局民警电话,对方称使用李女士身份信息办理的一张银行卡涉嫌犯罪,需要李女士配合调查,询问了李女士家的银行卡及基金、保险情况,要求李女士不要声张,并去寻找一家带座机的隔音效果好的宾馆开个房间听候指示,当李女士在宾馆中等待对方下一步指示时,李女士及时看到劝阻民警发送的劝阻短信,才识破对方骗局,共计避免群众损失大概70000余元。
三、2016年9月18日,玉溪市反电信网络诈骗分中心接到省反电信网络诈骗中心劝阻指令:诈骗分子正以冒充公检法手段对号码为1508771xxxx的机主实施诈骗。劝阻民警立即通过电话与被骗号码机主联系,但对方电话一直占线,初步判断可能是正在与诈骗分子通话。
民警通过相关查询,查实事主真实信息;同时,通过工作进一步获悉其丈夫系一煤老板。至下午14时许,受害人的电话从一直占线转变为一接通即挂断的状态。
警情引起市公安局刑侦支队领导高度重视,刑侦支队指派红塔分局刑侦大队民警找到其多名家属和同事说明情况,发动其亲友和同事配合公安机关开展查找工作。同时,红塔分局增派20余名民警组成工作组,多方面开展查找工作。在相关警种及事主亲友和同事的共同努力下,当日下午14时40分左右,民警在中心城区新兴商务酒店一客房内找到受害人。
经过一番劝阻和解释,其才反应过来自己遭遇的是诈骗分子布下的骗局。其称于当日中午12时许接到自称是公安机关办案民警的电话告知其涉嫌非法洗钱罪,将对其实施拘捕,同时通过彩信发给其一张载有其身份信息和相片的“最高人民检察院刑事拘捕令”照片,随即逐步陷入骗局。
按照诈骗分子的要求,其避开所有人的视线,重新购买了一部手机并登记了一个新号码与诈骗分子保持联系;同时为便于“接受调查”,其到新兴商务酒店登记入住以免受到外界“干扰”。至民警找到其时,一共被骗10000元。受害人弄清真相后对民警的工作表示感谢,并告诉民警:如果当日不及时找到她,她紧接着还要转账40余万元。
四、2016年10月14日,保山市反电信网络诈骗分中心接省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子真正以冒充公检法手段对号码为1591190xxxx的机主实施诈骗。接到指令后,劝阻民警立即打电话给机主,但机主根本不相信自己正在被骗。
在找不到机主位及家属的情况下,劝阻民警迅速查找并拨打机主经常联系的电话,并告知其朋友机主正在被骗,请其劝阻机主请勿相信骗子。通过机主朋友劝阻,最终机主没有受骗,经询问得知机主可能被骗52000元钱。
五、2016年11月4日,保山市反电信网络诈骗分中心接省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子真正以冒充公检法手段对号码为1592504xxxx的机主实施诈骗。接到指令后,劝阻民警立即打电话给机主,但机主不相信自己正在被骗,之后机主电话一直占线。

保山市反诈民警分析机主可能正在前往附近银行进行转账,立即通知辖区派出所立即到莽水乡的农村信用社和邮储银行进行守候,在派出所民警到了信用社10多分钟后机主就到了信用社,民警立即对受害人进行了劝阻,经民警询问机主的银行卡里边约有7000元钱 

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