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典型案例
反电信网络诈骗劝阻典型案例(二)
发表日期:2017-02-15 09:27:41    访问人数:449    来源:本站原创      
摘要:
六、2016年11月8日,富源县中安街道蓝某在名为“天天网”的购物网站购买价值30余元的商品。2016年11月9日18时,蓝某接到一名自称“天天网”工作人员的电话,称当事人购买的商品无法供货,以退款为名,通过钓鱼网站骗取蓝某银行卡账户和身份证件信息,并要求蓝某将银行卡绑定微信,后骗取蓝某消费验证码。随后蓝某发现其建设银行卡上的资金被转走101105元。
案发后,蓝某及时赶到到富源县公安局中安派出所报案,民警迅速与银行联系并开展相关调查工作。经过调查发现,蓝某的101105元资金被转账到名为“华夏基金管理有限公司”的账户上。
在民警调查过程中,骗子一直与蓝某联系,向蓝某索要手机动态密码。民警及时制止蓝某,并要求其不能将手机动态密码告诉骗子。后办案民警和蓝某一起到银行,经过与银行工作人员的沟通,于2016年11月10日成功将蓝某被骗至“华夏基金管理有限公司”基金账户的资金赎回。
七、2016年11月10日14时36分,玉溪市反电信网络诈骗分中心接到省反电信网络诈骗中心劝阻指令:诈骗分子真正以冒充公检法手段对号码为1597494xxxx的机主实施诈骗。玉溪市分中心劝阻民警立即联系受害人,对方电话一直在通话中,劝阻民警立即联系移动公司请求协助,中断受害人电话,期间,民警迅速联系受害人家人,要求其家人尽快找到受害人。
下午19时许,受害人反馈,骗子以其个人信息泄漏,被他人办理银行卡,存在犯罪行为为由,要求其按照“警方”指令到ATM机操作,当时被骗2000余元。随后因电话停机无法与骗子联系,其余银行卡里的钱未被骗走,回家后才知道被骗。
八、2016年5月27日,昆明市反诈分中心接到省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子正以冒充公检法手段对号码为1598871xxxx的机主实施诈骗。接到指令后,劝阻民警立即与受害人取得了联系,并让其不要相信诈骗人员说辞,但当时受害人对诈骗分子深信不疑,坚持要转账。
在民警多次耐心劝阻下,该女子最终没按诈骗分子要求转账。经了解此女子接到自称是天津移动公司的诈骗电话,对方告知因其办理的一张电话卡欠费2000元,将对其电话进行停机处理,并要求其结清所欠话费。
当事人相信诈骗分子的说辞,便将个人信息及银行卡号详细告诉诈骗分子,并按对方要求拨打了所谓的天津某派出所电话报案,随后按诈骗分子冒充的民警要求,准备前往银行汇款4.2万。
九、2016年9月17日,昆明市反诈分中心接到省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子正以冒充公检法手段对号码为1388877xxxx的机主实施诈骗。经昆明市公安局刑侦支队三大队张警官电话劝阻,了解到受害人被诈骗分子恐吓,以受害人替毒贩洗钱为名,需要将45000-50000元保证金转账到诈骗分子账号,并要求添加诈骗分子微信号。
经过张警官耐心的讲解,最终使受害人认识到自己正在受骗,避免了用户损失。成功劝阻后,受害人于次日来到反电信网络诈骗中心,表示感谢,并称赞我们的工作保护广大人民群众的切身利益。
十、2016年11月2日,昆明市反诈分中心接到省反电信网络诈骗中心指令:诈骗分子正以冒充公检法手段对号码为1592510xxxx的机主实施诈骗。民警即刻与受害人取得了联系,并了解到诈骗分子以受害人在上海办理一张医保卡并套取巨额医保费用为名,要求受害人协助调查,后告知需将30000元保证金转账到诈骗分子账号,受害人对诈骗分子所说深信不疑,已经在银行准备打款。

中心工作人员先稳住受害人激动的情绪,后耐心揭露诈骗手段,最终使受害人认识到正在受骗,打消打款念头,避免损失3万元。 

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